香港警方拘19人涉贷款骗案及洗黑钱 案值达1亿港元|天天要闻

2023-06-16 10:20:50 来源:中国新闻网


(资料图片仅供参考)

香港警务处6月15日举行记者会公布,香港警方14日捣破一个由黑社会操纵的贷款骗案及洗钱集团,涉及洗黑钱金额达1亿元(港币,下同),警方共拘捕19人。

据香港警方商业罪案调查科署理总督察刘嘉明介绍,早前5名本地人士在一间虚拟银行开设户口,向银行借取贷款。其后,他们报警并虚假声称有关贷款申请非本人操作,且从未开设过有关户口,误导警方且令银行取消他们的债务,涉及金额达310万元。

经警方调查发现,有关款项进入了多个由黑社会操纵的傀儡银行户口,涉及29个个人户口,这些户口曾涉嫌清洗来历不明的款项达1亿元。

警方商业罪案调查科高级督察魏俊杰表示,警方相信,上述5人被犯罪集团招募,并根据指示开设户口向银行借款,并通过这些户口进行资金转移,存入有黑社会背景人士的傀儡银行户口内,从中获得金钱利益。当借款人的个人贷款额耗尽时,他们就通过向警方报案的方式意图逃避相关的债项。犯罪集团的骨干成员在去年9月至今年3月期间,曾通过开设相关银行户口共申请约310万元贷款。

经过情报分析及深入调查,警方14日展开拘捕行动,拘捕19人,包括15男4女,年龄介乎22岁至57岁,部分人有黑社会背景,他们的罪名包括串谋诈骗、误导警务人员及洗黑钱。

刘嘉明表示,案件仍在调查中,不排除稍后更多人被捕。

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